| Fila | Disposición Normativa | Responsable | Informe | Medio de envío y/o destinatario | Periodicidad | Días Calendario | E |
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| 1 | CUF | Disposición 3.7.7 Art. 15 Bis 1 fracc.V LFIF Disposición 12.6.8 |
Contralor Normativo Auditor Interno | Informe del Contralor Normativo respecto al cumplimiento de las funciones asignadas al Comité de Reafianzamienton | Comité de Reafianzamiento Consejo de Administración Sistema de entrega de información vía electrónica (SEIVE) |
Anual - Primeros 15 días siguientes a la conclusión del primer trimestre del ejercicio | Naturales | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CUF - Capítulo 12.6 De la entrega de informes del Contralor Normativo | Disposición 12.6.2 | Contralor Normativo Auditor Interno | Programa de actividades del Contralor Normativo | Consejo de Administración | Anual | 1 | ||||||||||||
| 3 | CUF | Disposición 12.6.3 | Contralor Normativo Auditor Interno | Informe del Contralor Normativo | Sistema de entrega de información vía electrónica (SEIVE) | Anual - 15 días siguientes al primer trimestre | Naturales | 15 | |||||||||||
| 4 | CUF | Disposición 12.6.9 | Contralor Normativo Auditor Interno | Informe de conclusión de funciones del Contralor Normativo | Sistema de entrega de información vía electrónica (SEIVE) | 30 días siguientes a la conclusión de su encargo | Naturales | 30 días naturales siguientes a la conclusión de su encargo | |||||||||||
| 5 | CUF - Capítulo 12.8 De los programas de autocorrección | Disposición 12.8.2 | Contralor Normativo Auditor Interno | Programa de autocorrección | Oficialía de Partes de la CNSF | Cuando ocurra | |||||||||||||
| 6 | CUF | Disposición 12.8.4 | Contralor Normativo Auditor Interno | Informe de avance del programa de autocorrección | Director General Consejo de Administración Oficialía de Partes de la CNSF |
Mensual – 20 días siguientes al cierre del mes para el Dir. General y la CNSF. Para el consejo en las fechas de sesión | Naturales | ||||||||||||
| 7 | CUF | Disposición 12.8.4 | Contralor Normativo Auditor Interno | Informe en caso de no haberse subsanado las irregularidades o incumplimientos | Oficialía de Partes de la CNSF | Cuando ocurra | Cuando ocurra | ||||||||||||
| 8 | CUF | Disposición 16.1.10 | Contralor Normativo Auditor Interno | Informe del contralor para notificar sobre aquellos casos en que se encuentre historial crediticio negativo de los funcionarios | Consejo de Administración CNSF | Cuando ocurra | Cuando ocurra | ||||||||||||