No. Disposición Normativa Responsable Informe Medio de envío y/o destinatario Periodicidad Días Calendario E F M A M J J A S O N D
CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS (CUSF). FECHA DE PUBLICACION EN DOF, 19 DICIEMBRE 2014.
TITULO 2 DE LA SOLICITUD Y OTOTRGAMIENTO DE AUTORIZACIONES
1 Capítulo 2.2 De la adquisición y transmisión de acciones de instituciones, así como otorgamiento de garantía Disposición 2.2.2   Anexo 2.2.3-a Dir. Administrativo Autorización para adquisición de más del 5% del Capital Social Pagado CNSF Oficialía de partes Cuando ocurra                          
2 Capítulo 2.2 De la adquisición y transmisión de acciones de instituciones, así como otorgamiento de garantía Disposición 2.2.3 Anexo 2.2.3-b Dir. Administrativo Autorización para adquisición del 20% o más de las acciones del Capital Social Pagado CNSF Oficialía de partes Cuando ocurra                          
3 Capítulo 2.2 De la adquisición y transmisión de acciones de instituciones, así como otorgamiento de garantía Disposición 2.2.8 Anexo 2.1.2-a Dir. Administrativo Aviso de adquisición de más del 2% del Capital Social Pagado CNSF Oficialía de partes Cuando ocurra - 3 Días después de la adquisición o transmisión Hábiles                        
4 Capítulo 2.2 De la adquisición y transmisión de acciones de instituciones, así como otorgamiento de garantía Disposición 2.2.9 y 38.1.2 fracc I Anexo 38.1.2 Transitoria cuadragésima sexta  Dir. Administrativo RR-1 Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (Propietarios de Acciones Representativas) CNSF a través del SEIVE Trimestral 20 días siguientes al cierre de los trimestres de marzo, junio, septiembre y diciembre Hábiles   4   28     22     28    
5 Capítulo 2.3 De la modificación de los estatutos sociales de las instituciones Disposición 2.3.2 Dir. Administrativo Autorización para la modificación a los Estatutos Sociales CNSF Oficialía de partes Cuando ocurra                          
6 Capítulo 2.3 De la modificación de los estatutos sociales de las instituciones Disposición 2.3.7 Dir. Administrativo Primer testimonio original y copia notarial de la escritura de protocolización del acta de la asamblea general correspondiente, así como Permiso de de la Secretaría de Economía CNSF Oficialía de partes Cuando ocurra, después de la aprobación a la modificación de los estatutos                          
TITULO 3 DEL GOBIERNO CORPORATIVO
7 Capítulo 3.1 Del Sistema de Gobierno corporativo Disposición 3.1.5 y 38.1.3 fracc I     Anexo 38.1.3 Contralor General      Comité de Auditoría RR-2 Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (Evaluación del Sistema de Gobierno Corporativo) CNSF a través del SEIVE Anual 130 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles             13          
8 Capítulo 3.2 De la Administración integral de riesgos Disposición 3.2.5 fracc II y 3.2.6 Administración de Riesgos Informe de la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucionales (ARSI) Consejo de Administración Anual Primer semestre del ejercicio inmediato siguiente al evaluado Pendiente x fechas de sesion de consejo                        
9 Capítulo 3.2 De la Administración integral de riesgos Disposición 3.2.5 fracc VII Administración de Riesgos Informe sobre exposición al riesgo Consejo de Administración y Director General Trimestral  Trimestral En las sesión del Consejo de Administración     24   20     27     26    
10 Capítulo 3.2 De la Administración integral de riesgos Disposición 3.2.9y 38.1.3 fracc III    Anexo 38.1.3 Contralor General Administración de Riesgos RR-2 Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (ARSI) CNSF a través del SEIVE Anual 130 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles             13          
11 Capítulo 3.2 De la Administración integral de riesgos Disposición 3.2.11y 38.1.3 fracc II    Anexo 38.1.3 Contralor General       Administración de Riesgos RR-2 Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (El Manual de Administración de Riesgos) CNSF a través del SEIVE Anual 130 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles             13          
12 Capítulo 3.3. Del Control Interno Disposición 3.3.8 Contralor General Reporte del Sistema de Contraloría Interna Comité de Auditoría Semestral en la sesión del Comité de Auditoría               27          
13 Capítulo 3.4 De la Auditoría Interna Disposición 3.4.3 fracc XI Auditor Interno Evaluación del desempeño de terceros contratados para la prestación de servicios Consejo de Administración, Comité de Auditoría o Director General Semestral en las sesiones del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría               27          
14 Capítulo 3.4 De la Auditoría Interna Disposición 3.4.3 fracc XIII Auditor Interno Informe de seguimiento a deficiencias o desviaciones relevantes Comité de Auditoría Cuando ocurra en la Sesión del Comité de Auditoría                          
15 Capítulo 3.4 De la Auditoría Interna Disposición 3.4.3 fracc XIV Auditor Interno Programa de Trabajo de Auditoría Interna Comité de Auditoría Anual Último trimestre                          
16 Capítulo 3.4 De la Auditoría Interna Disposición 3.4.7 y 3.4.3 fracc XII Auditor Interno Informe de la gestión de Auditoría Interna Comité de Auditoría Semestral en la Sesión del Comité de Auditoría               27          
17 Capítulo 3.4 De la Auditoría Interna Disposición 3.4.8 Comité de Auditoría Informe de la gestión de Auditoría Interna Consejo de Administración y Director General Semestral cuando sesione el Consejo de Administración               27          
18 Capitulo 3.5 De la Función Actuarial Disposición 3.5.6 Dir. Técnico Informe de la Función Actuarial Consejo de Administración y Director General Anual Primer Cuatrimestre del año         20                
19 Capítulo 3.7 De los Consejeros y Funcionarios Disposición 3.7.8 Anexo 3.7.4, 3.7.6 y 3.7.7 Dir. Administrativo Evaluación al cumplimiento para la acreditación de Consejeros, Comisarios, Director General y Funcionarios Director General y Comité de Auditoría Anual                          
20 Capítulo 3.7 De los Consejeros y Funcionarios Disposición 3.7.10 y 38.1.2 fracc II   Anexo 38.1.2  Dir. Administrativo RR-1 Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (Nombramiento de Consejeros, Comisarios, Director General y Funcionarios) CNSF a través del SEIVE Trimestral 20 días siguientes al cierre de los trimestres de marzo, junio, septiembre y diciembre Hábiles   4   28     28     28    
21 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.3 fracc I Comité de Auditoría Proponer el Sistema de Contraloría Interna y sus actualizaciones Consejo de Administración Cuando ocurra cuando sesione el Consejo de Administración                          
22 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.3 fracc II Comité de Auditoría Proponer la designación del Auditor Interno Consejo de Administración Cuando ocurra cuando sesione el Consejo de Administración                          
23 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.3 fracc III Comité de Auditoría Proponer la designación del Auditor Externo Independiente y servicios adicionales Consejo de Administración Anual en la sesión del mes de julio del Consejo de Administración               27          
24 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.3 fracc IV Comité de Auditoría Proponer la designación de Actuario Independiente que dictamine las Reservas Técnicas Consejo de Administración Anual en la sesión del mes de julio del Consejo de Administración               27          
25 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.3 fracc V Comité de Auditoría Proponer la designación de Actuario Independiente que realiza la Prueba de Solvencia Dinámica Consejo de Administración Cuando ocurra cuando sesione el Consejo de Administración                          
26 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.3 fracc VII Comité de Auditoría Aprobación de los Planes de Regularización y su seguimiento Consejo de Administración Cuando ocurra cuando sesione el Consejo de Administración                          
27 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.3 fracc VIII Comité de Auditoría Proponer para aprobación el Código de Conducta Consejo de Administración Anual cuando sesione el Consejo de Administración     24                    
28 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.3 fracc IX Comité de Auditoría Proponer los cambios a las Políticas Contables Consejo de Administración Cuando ocurra cuando sesione el Consejo de Administración                          
29 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.3 fracc X Comité de Auditoría Proponer las normas que regirán el funcionamiento del Comité de Auditoría Consejo de Administración Cuando ocurra cuando sesione el Consejo de Administración                          
30 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.4 fracc I y 3.4.3 fracc XIV Comité de Auditoría Aprobar el programa anual de Auditoría Interna   Anual Último trimestre                          
31 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.4 fracc V Comité de Auditoría Informe de situación que guarda el Sistema de Gobierno Corporativo Consejo de Administración Anual cuando sesione el Consejo de Administración     24                    
32 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.4 fracc VI Comité de Auditoría Informe de irregularidades importantes detectadas Consejo de Administración Cuando ocurra cuando sesione el Consejo de Administración                          
33 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.4 fracc XIV Comité de Auditoría Informe del desempeño de actividades del Comité de Auditoría Consejo de Administración Cuando ocurra cuando sesione el Consejo de Administración     24   20     27     26    
34 Capítulo 3.8 Del Comité de Auditoría Disposición 3.8.7 y 38.1.2 fracc III   Anexo 38.1.2  Dir. Administrativo RR-1 Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (Integración del Comité de Auditoría) CNSF a través del SEIVE Trimestral 20 días siguientes al cierre de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre Hábiles   4   28     28     28    
35 Capítulo 3.9 Del Comité de Inversiones Disposición 3.9.2 fracc III Contralor General Informe de actividades del Comité de Inversiones Consejo de Administración y Director General Trimestral cuando sesione el Consejo de Administración Pendiente x fechas de sesion de consejo   24   20     27     26    
36 Capítulo 3.9 Del Comité de Inversiones Disposición 3.9.3 Contralor General Sesiones del Comité de Inversiones   Mensualmente                          
37 Capítulo 3.9 Del Comité de Inversiones Disposición 3.9.5 y 38.1.2 fracc IV    Anexo 38.1.2  Dir. Administrativo RR-1 Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (Integración del Comité de Inversiones) CNSF a través del SEIVE Trimestral 20 días siguientes al cierre de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre Hábiles   4   28     28     28    
38 Capítulo 3.10 Del Comité de Reaseguro Disposición 3.10.2 fracc III inciso f Dir. Técnico Revisión del Manual de reafianzamiento Interno Cuando menos una vez al año                          
39 Capítulo 3.10 Del Comité de Reaseguro Disposición 3.10.2 fracc VI Dir. Técnico Informe del Comité de Reafianzamiento Consejo de Administración y Director General Trimestral cuando sesione el Consejo de Administración Pendiente x fechas de sesion de consejo   24   20     27     26    
40 Capítulo 3.10 Del Comité de Reaseguro Disposición 3.10.2 fracc VII Dir. Técnico Informe de contratos de reafianzamiento que no se ajustan al principio de proporcionalidad Consejo de Administración y Director General Cuando ocurra cuando sesione el Consejo de Administración                          
41 Capítulo 3.10 Del Comité de Reaseguro Disposición 3.10.4 Dir. Técnico Sesiones del comité de Reafianzamiento Interno Cuando menos trimestralmente                          
42 Capítulo 3.10 Del Comité de Reaseguro Disposición 3.10.5y 38.1.3 fracc IV   Anexo 38.1.3  Contralor General     Dir. Técnico RR-2 Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (Manual de Reafianzamiento) CNSF a través del SEIVE Anual 130 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles             13          
43 Capítulo 3.10 Del Comité de Reaseguro Disposición 3.10.7 y 38.1.2 fracc V    Anexo 38.1.2  Dir. Administrativo RR-1 Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (Integración del Comité de Reafianzamiento) CNSF a través del SEIVE Trimestral 20 días siguientes al cierre de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre Hábiles   4   28     28     28    
44 Capítulo 3.11 Del Comité de Suscripción Disposición 3.11.6 fracc II inciso d Dir. Técnico Revisión al Manual de Suscripción Interno Cuando menos una vez al año                          
45 Capítulo 3.11 Del Comité de Suscripción Disposición 3.11.6 fracc VI Dir. Técnico Informe del Comité de Suscripción Consejo de Administración y Director General Trimestral cuando sesione el Consejo de Administración Pendiente x fechas de sesion de consejo   24   20     27     26    
46 Capítulo 3.11 Del Comité de Suscripción Disposición 3.11.9 Dir. Comercial Sesiones del Comité de Suscripción Interno Cuando menos mensualmente                          
47 Capítulo 3.11 Del Comité de Suscripción Disposición 3.11.11 y 38.1.2 fracc VI   Anexo 38.1.2  Dir. Administrativo RR-1 Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (Integración del Comité de Suscripción ) CNSF a través del SEIVE Trimestral 20 días siguientes al cierre de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre Hábiles   4   28     28     28    
TTTULO 4 DE LOS PRODUCTOS DE SEGUROS Y DE LAS NOTAS TÉCNICAS Y DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DE FIANZAS
48 Capítulo 4.2 Del Registro de Notas Técnicas y Documentación Contractual de Fianzas Disposición 4.2.5 fracc I, II y III Dir. Técnico Registro de Notas Técnicas, Documentación contractual y Dictamen jurídico CNSF Cuando ocurra                          
49 Capítulo 4.10 Del uso de medios electrónicos para la contratación de operaciones de seguros y de fianzas Disposición 4.10.14 Subdirector de Sistemas Informe de resultados de ejecución de procedimientos implementados por deficiencia en el servicio al cliente Comité de Auditoría, Administrador de Riesgos Trimestral cuando sesione el Comité de Auditoría                          
50 Capítulo 4.10 Del uso de medios electrónicos para la contratación de operaciones de seguros y de fianzas Disposición 4.10.18 fracc I    Anexo 4.10.18 Auditoría Interna Reporte de extravió o sustracción de información sensible de los Usuarios CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 5 días siguientes al evento Naturales                        
51 Capítulo 4.10 Del uso de medios electrónicos para la contratación de operaciones de seguros y de fianzas Disposición 4.10.18 fracc II Auditoría Interna Resultados de la investigación por reporte de extravió o sustracción de información sensible de los Usuarios CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 5 días posteriores a la conclusión de la investigación Naturales                        
52 Capítulo 4.12 Del registro de firmas de representantes de las instituciones para suscribir fianzas Disposición 4.12.1   Anexo 4.12.1 Dir. Técnico Registro de firmas para suscribir fianzas CNSF Oficialía de partes Cuando ocurra                          
53 Capítulo 4.12 Del registro de firmas de representantes de las instituciones para suscribir fianzas Disposición 4.12.3 Anexo 4.12.1. Dir. Técnico Cambio o Modificación al registro de firmas para suscribir fianzas CNSF Oficialía de partes Cuando ocurra 20 días siguientes al cambio Hábiles                        
TITULO 5 DE LAS RESERVAS TECNICAS
54 Capítulo 5.20 De la información y comprobación respecto de la valuación de las reservas técnicas Disposición 5.20.5 y 38.1.4   Anexo 38.1.4                  Transitoria cuadragésima octava Dir. Técnico RR-3 Reporte Regulatorio sobre Reservas Técnicas (Valuación de Reservas Técnicas e importes recuperables de Reaseguro) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles       21     21     21    
TITULO 6 DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL
55 Capítulo 6.1 Del Capital Mínimo Pagado Disposición 6.1.5   Anexo 6.1.2 Contralor General El monto del Capital Mínimo que deberá contar la institución tendrá que estar suscrito y pagado Interno A más tardar el último día del año Hábil                        
56 Capítulo 6.2 De la Fórmula General para el cálculo del RCS Disposición 6.2.1   Anexo 6.10.6.      Art. 233 y 236 de la LISF Administración de Riesgos Calcular el Requerimiento de Capital de Solvencia de conformidad con la fórmula general Interno Mensual                          
57 Capítulo 6.9 De los modelos internos para el cálculo del RCS Disposición 6.9.9 Dir. Técnico Autorización para el uso de Modelo Interno para el cálculo del RCS CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra                          
58 Capítulo 6.10 De la información y comprobación respecto del capital mínimo pagado y el RCS Disposición 6.10.1y 38.1.8 fracc I e)   Anexo 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc I Contralor General RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros(Capital Mínimo Pagado) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles       21     21     21    
59 Capítulo 6.10 De la información y comprobación respecto del capital mínimo pagado y el RCS Disposición 6.10.2 y 38.1.5 fracc I   Anexo 38.1.5 Transitoria quincuagésima Contralor General    Administración de Riesgos RR-4 Reporte Regulatorio sobre Requerimientos de Capital (Requerimiento de Capital de Solvencia) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles       21     21     21    
60 Capítulo 6.10 De la información y comprobación respecto del capital mínimo pagado y el RCS Disposición 6.10.3 Dir. Técnico Presentar la demostración de equivalencia del Modelo Interno una vez que se haya autorizado CNSF Oficialía de partes Dentro de los 45 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles                        
61 Capítulo 6.10 De la información y comprobación respecto del capital mínimo pagado y el RCS Disposición 6.10.4 Dir. Técnico Presentar la opinión favorable del experto independiente una vez que el Modelo Interno haya sido autorizado CNSF Oficialía de partes Dentro de los 45 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles                        
62 Capítulo 6.10 De la información y comprobación respecto del capital mínimo pagado y el RCS Disposición 6.10.5 Dir. Técnico Informar las modificaciones a la Política de ajustes a sus Modelos Internos cuando se cuente con la autorización para el empleo del modelo CNSF Oficialía de partes Dentro de los 10 días siguientes a la modificación aprobada por el consejo Hábiles                        
TITULO 7 DE LOS FONDOS PROPIOS ADMISIBLES Y LA PRUEBA DE SOLVENCIA DINÁMICA
63 Capítulo 7.2 De la Prueba de Solvencia Dinámica Disposición 7.2.4 fracción IV  Transitoria  décima segunda fracc V Dir. Técnico / Actuario que realice la prueba Prueba de solvencia dinámica extraordinaria Consejo de Administración Cuando ocurra Sesión inmediata posterior a su realización (2017)                          
64 Capítulo 7.4 De la información y comprobación respecto de los fondos propios admisibles y la prueba de solvencia dinámica Disposición 7.4.1 y 38.1.8 fracc I f)  Anexo 38.1.8  Transitoria quincuagésima quinta fracc I  Contralor General RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Fondos Propios Admisibles) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles        21     21     21    
65 Capítulo 7.4 De la información y comprobación respecto de los fondos propios admisibles y la prueba de solvencia dinámica Disposición 7.4.2 y 38.1.3 fracc V Anexo 38.1.3   Artículo 245 LISF Transitoria décima segunda fracc V Contralor General     Dir. Técnico RR-2 Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (Prueba de Solvencia Dinámica) CNSF a través del SEIVE Anual 130 días siguientes al cierre del ejercicio (2017) Hábiles                         
66 Capítulo 7.4 De la información y comprobación respecto de los fondos propios admisibles y la prueba de solvencia dinámica Disposición 7.4.3 Anexo 38.1.3 Contralor General     Dir. Técnico RR-2 Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (Proyecciones de la Operación de la Institución) CNSF a través del SEIVE Anual 130 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles              13          
TITULO 8 DE LAS INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
67 Capítulo 8.5 De las inversiones inmobiliarias Disposición 8.5.2 Dir. Administrativo Deberán practicarse avalúos a los inmuebles de la institución Interno Anualmente a partir de la fecha del último avalúo realizado                          
68 Capítulo 8.5 De las inversiones inmobiliarias Disposición 8.5.8, 8.23.5 y 38.1.6 fracc II                              Anexo 38.1.6  Contralor General    Dir. Administrativo RR-5 Reporte Regulatorio sobre Activos e Inversiones (Presentar copia de los avalúos de los inmuebles, contratos de arrendamiento, renovaciones o modificaciones a los mismos) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles   4   21     21     21    
69 Capítulo 8.14 De las medidas prudenciales en materia de crédito Disposición 8.14.7 Dir. Administrativo  Contralor General Reporte de desempeño de la actividad crediticia Consejo de Administración Anual                          
70 Capítulo 8.14 De las medidas prudenciales en materia de crédito Disposición 8.14.20 Dir. Administrativo  Contralor General Informe de la actividad crediticia Consejo, Comité de Auditoría y Área de Administración de Riesgos Trimestral sesiones del Consejo                          
71 Capítulo 8.14 De las medidas prudenciales en materia de crédito Disposición 8.14.25 Administración de Riesgos Informe de reservas preventivas Dirección General Mensual                          
72 Capítulo 8.14 De las medidas prudenciales en materia de crédito Disposición 8.14.30 Auditor Interno Auditoría de crédito Consejo Admón. y Comité de Auditoría Anual                          
73 Capítulo 8.23 De la información y comprobación respecto de la política de inversión, inversiones y otros activos Disposición 8.23.1 y 38.1.3 fracc VI  Anexo 38.1.3   Artículo 247 LISF  Contralor General RR-2 Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (Acuerdo de aprobación de la Política de Inversión) CNSF a través del SEIVE Anual 130 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles             13          
74 Capítulo 8.23 De la información y comprobación respecto de la política de inversión, inversiones y otros activos Disposición 8.23.1  Anexo 38.1.3  Artículo 247 LISF Contralor General Modificaciones al Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo RR-2 (Acuerdo de aprobación de la Política de Inversión) CNSF a través del SEIVE Anual 20 días siguientes a la fecha del acuerdo Hábiles                        
75 Capítulo 8.23 De la información y comprobación respecto de la política de inversión, inversiones y otros activos Disposición 8.23.2 y 38.1.8 fracc I c)  Anexo 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc I  Artículo 247  Contralor General RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Parámetros de la Política de Inversión) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles       21     21     21    
76 Capítulo 8.23 De la información y comprobación respecto de la política de inversión, inversiones y otros activos Disposición 8.23.3 y 38.1.8 fracc I d)  Anexo 38.1.8  Transitoria quincuagésima quinta fracc I   Artículo 250 LISF Contralor General RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Determinación de la Base de Inversión) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles       21     21     21    
77 Capítulo 8.23 De la información y comprobación respecto de la política de inversión, inversiones y otros activos Disposición 8.23.4 y 38.1.6 fracc I  Anexo 38.1.6  Contralor General RR-5 Reporte Regulatorio sobre Activos e Inversiones (Comprobación de los Activos e Inversiones) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles   4   21     21     21    
78 Capítulo 8.23 De la información y comprobación respecto de la política de inversión, inversiones y otros activos Disposición 8.23.5 y 38.1.6 fracc II  Anexo 38.1.6  Contralor General RR-5 Reporte Regulatorio sobre Activos e Inversiones (Comprobación de los Activos e Inversiones- casos especiales como inversiones con rendimiento real, redescuentos, créditos e inmuebles) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles   4   21     21     21    
79 Capítulo 8.23 De la información y comprobación respecto de la política de inversión, inversiones y otros activos Disposición 8.23.6 y 8.19.4 y 38.1.6 fracc III  Anexo 38.1.6  Contralor General RR-5 Reporte Regulatorio sobre Activos e Inversiones (Contratos Celebrados con Entidades Financieras) CNSF a través del SEIVE Por única vez cuando se suscriban.          15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles   4   21     21     21    
TITULO 9 DEL REASEGURO, REAFIANZAMIENTO Y OTROSMECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Y RESPONSABILIDADES
80 Capítulo 9.3 De los límites máximos de retención de las instituciones en las operaciones de fianzas Disposición 9.3.5 Dir. Técnico Informe de ajustes a los límites máximos de retención CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra                          
81 Capítulo 9.3 De los límites máximos de retención de las instituciones en las operaciones de fianzas Disposición 9.3.10 Dir. Técnico Solicitud de autorización de exceso a los límites de retención CNSF Cuando ocurra                          
82 Capítulo 9.7 De la información y comprobación respecto de los límites máximos, así como sobre las operaciones de reaseguro, reafianzamiento y otros mecanismos de transferencia Disposición 9.7.4 y 38.1.7 fracc III a) Anexo 38.1.7 Transitoria quincuagésima tercera fracc II Dir. Técnico RR-6 Reporte Regulatorio sobre Reaseguro y Reafianzamiento (Límites Máximos de Retención)   CNSF a través del SEIVE Anual 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles   4   21                
83 Capítulo 9.7 De la información y comprobación respecto de los límites máximos, así como sobre las operaciones de reaseguro, reafianzamiento y otros mecanismos de transferencia Disposición 9.7.5 Anexo 9.7.5 Dir. Técnico Modificaciones a la Metodología para la determinación del Límite de Acumulación de responsabilidad por Fiado CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 10 días siguientes a la fecha del acuerdo Hábiles                        
84 Capítulo 9.7 De la información y comprobación respecto de los límites máximos, así como sobre las operaciones de reaseguro, reafianzamiento y otros mecanismos de transferencia Disposición 9.7.6 y 38.1.7 fracc I c)  Anexo 38.1.7 Transitoria quincuagésima tercera fracc I Dir. Técnico RR-6 Reporte Regulatorio sobre Reaseguro y Reafianzamiento (Cúmulos de Responsabilidades por Fianza, por Fiado o Grupo de Fiados) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al trimestre Hábiles 27     21     21     21    
85 Capítulo 9.7 De la información y comprobación respecto de los límites máximos, así como sobre las operaciones de reaseguro, reafianzamiento y otros mecanismos de transferencia Disposición 9.7.7 fracc I y 38.1.7 fracc III c)              Anexo 38.1.7                  Articulo 264 LISF Dir. Técnico RR-6 Reporte Regulatorio sobre Reaseguro y Reafianzamiento (Informe de operaciones de Reafianzamiento y Plan General de Reafianzamiento) CNSF a través del SEIVE Anual 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles   4                    
86 Capítulo 9.7 De la información y comprobación respecto de los límites máximos, así como sobre las operaciones de reaseguro, reafianzamiento y otros mecanismos de transferencia Disposición 9.7.7 fracc II y 38.1.7 fracc I c)  Anexo 38.1.7             Artículo 264 LISF Transitoria quincuagésima tercera fracc I Dir. Técnico RR-6 Reporte Regulatorio sobre Reaseguro y Reafianzamiento (Reporte Trimestral de Reafianzamiento)  CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al trimestre Hábiles 27     21     21     21    
87 Capítulo 9.7 De la información y comprobación respecto de los límites máximos, así como sobre las operaciones de reaseguro, reafianzamiento y otros mecanismos de transferencia Disposición 9.7.8 y 38.1.7 fracc II a)  Anexo 38.1.7 Artículo 264 LISF    Transitoria quincuagésima tercera fracc II Dir. Técnico RR-6 Reporte Regulatorio sobre Reaseguro y Reafianzamiento (Soporte Documental de Reafianzamiento) CNSF a través del SEIVE Trimestral 30 días siguientes al cierre del trimestre. Los porcentajes de corretaje a más tardar el 21 de abril  Hábiles       21 13     11     15  
88 Capítulo 9.7 De la información y comprobación respecto de los límites máximos, así como sobre las operaciones de reaseguro, reafianzamiento y otros mecanismos de transferencia Disposición 9.7.10 y 38.1.7 fracc I b)  Anexo 38.1.7 Transitoria quincuagésima tercera fracc I   Artículo 264 LISF Dir. Técnico RR-6 Reporte Regulatorio sobre Reaseguro y Reafianzamiento (Operaciones realizadas con Reaseguradoras Extranjeras) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al trimestre Hábiles 27     21     21     21    
89 Capítulo 9.7 De la información y comprobación respecto de los límites máximos, así como sobre las operaciones de reaseguro, reafianzamiento y otros mecanismos de transferencia Disposición 9.7.11 y 38.1.3 fracc VII  Anexo 38.1.3 Contralor General RR-2 Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (Reporte de Contratos de Reafianzamiento correspondiente a operaciones de reaseguro financiero) CNSF a través del SEIVE Anual 130 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles             13          
TITULO 10 DE LA EMISIÓN DE OBLIGACINES SUBORDINADAS Y OTROS TITULOS DE CREDITO
90 Capítulo 10.1 De la emisión de obligaciones subordinadas Disposición 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3   Artículo 160, 161, LISF Contralor General Obligaciones Subordinadas CNSF Oficialía de partes Cuando ocurra                          
91 Capítulo 10.2 De la emisión de otros títulos de crédito Disposición 10.2  Artículo 160, 161 LISF Contralor General Autorización para la emisión de Otros Títulos de Crédito CNSF Oficialía de partes Cuando ocurra                          
92 Capítulo 10.3 de las disposiciones comunes relativas a la emisión de obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito Disposición 10.3.4 Contralor General Información a presentar para hacer constar la declaración unilateral de voluntades CNSF Oficialía de partes Al menos con 20 días de anticipación a la fecha que se pretenda emitir los títulos Hábiles                        
93 Capítulo 10.3 de las disposiciones comunes relativas a la emisión de obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito Disposición 10.3.5 Contralor General Reporte sobre el resultado de la colocación de Obligaciones Subordinadas o de Otros Títulos de Crédito Consejo de Administración y Director General Cuando ocurra Sesión de consejo posterior a la colocación                          
94 Capítulo 10.3 de las disposiciones comunes relativas a la emisión de obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito Disposición 10.3.6 Contralor General Reporte de evolución de la colocación de Obligaciones Subordinadas o de Otros Títulos de Crédito Consejo de Administración y Director General Anual cuando ocurra                          
95 Capítulo 10.4 De los límites en la emisión de obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito Disposición 10.4.2 Contralor General Notificar cuando los pagos por concepto de amortización e intereses de la totalidad de las obligaciones subordinadas no susceptibles de convertirse en acciones y de otros títulos de crédito emitidos por una Institución, excedan en un año calendario el 5% de los Fondos Propios Admisibles CNSF - Oficialía de partes Dentro de los 30 días posteriores al cierre del año Naturales                        
96 Capitulo 10.5 De la información y comprobación respecto de las obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito Disposición 10.5.2 Contralor General Reporte sobre el resultado de la colocación de Obligaciones Subordinadas o de Otros Títulos de Crédito CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra 10 días siguientes a la fecha en que se efectúe la colocación Hábiles  
97 Capitulo 10.5 De la información y comprobación respecto de las obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito Disposición 10.5.3 Contralor General Cambio en la calificación de las emisiones de obligaciones subordinadas u otros títulos de crédito CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra 5 días a partir de que ocurra el cambio Hábiles  
98 Capítulo 10.6 De la operación de líneas de crédito Disposición 10.6.4 Contralor General Líneas de Crédito en cuentas de cheques destinadas a cubrir sobregiros CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra 10 días posteriores a la fecha de celebración del convenio Hábiles                        
TITULO 11 DE LAS GARANTIAS DE RECUPERACIÓN
99 Capítulo 11.5 De la información y comprobación respecto de reclamaciones judiciales y extrajudiciales recibidas, así como respecto de las garantías recabadas Disposición 11.5.1 y 38.1.8 fracc I Anexo 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc I   Artículo 298 LISF  Contralor General RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Reclamaciones) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, con excepción del cuarto 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles                        
100 Capítulo 11.7 Del registro y ratificación de firmas ante la comisión para las constancias de tildación Disposición 11.7.1 Anexo 11.7.2 Dir. Técnico Registro de firmas para las constancias de Tildación CNSF - Oficialía de partes Anual Los primeros 10 días del mes de febrero Hábiles   15                    
101 Capítulo 11.7 Del registro y ratificación de firmas ante la comisión para las constancias de tildación Disposición 11.7.3 Dir. Técnico Modificación a las Constancias de Tildación CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra 20 días siguientes al cambio, el alta o baja de los funcionarios y representantes Hábiles                        
TITULO 12 DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y DE LAS OPERACIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
102 Capítulo 12.2 De las operaciones con entidades relacionadas y el estudio de los precios de transferencia Disposición 12.2.8 Contralor General Informar el resultado del estudio de transferencia Comité de Auditoría En la sesión inmediata siguiente a la fecha en que reciba el estudio                          
103 Capítulo 12.2 De las operaciones con entidades relacionadas y el estudio de los precios de transferencia Disposición 12.2.9 Comité de Auditoría Informe sobre diferencias en los precios o montos de contra prestación pactados CNSF Cuando ocurra plazo no mayor a 5 días contados a partir de recepción del estudio Hábiles                        
104 Capítulo 12.2 De las operaciones con entidades relacionadas y el estudio de los precios de transferencia Disposición 12.2.13 Contralor General Informe de operaciones de transferencia que impliquen transferencia de riesgo con importancia relativa CNSF Cuando ocurra dentro de los 20 días siguientes a la fecha de celebración de las operaciones Hábiles                        
105 Capítulo 12.2 De las operaciones con entidades relacionadas y el estudio de los precios de transferencia Disposición 12.2.14  Anexo 12.3.5 Contralor General Estudio Anual de Precios de Transferencia CNSF Anual 1er trimestre de cada año                          
106 Capítulo 12.3 De la información y comprobación respecto de la contratación de servicios con terceros y de las operaciones con entidades relacionadas Disposición 12.3.2 y 38.1.10 fracc I Anexo 38.1.10  Dir. Administrativo RR-9 Reporte Regulatorio sobre Operaciones Contratadas con Terceros (Informe de las Contrataciones) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre Hábiles 27     21     21     21    
TITULO 13 DE LA INFORMACIÓN DE APERTURA, CAMBIO DE UBICACIÓN Y CLAUSURA DE OFICINAS
107 Capítulo 13.1 De la información respecto de la apertura, cambio de ubicación y clausura de oficinas de las instituciones Disposición 13.1.1  Anexo 13.1.1 Dir. Administrativo Aviso de apertura, cambio de ubicación o clausura de oficinas CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 10 días de anticipación de la apertura, cambio y clausura de oficinas Hábiles                        
108 Capítulo 13.1 De la información respecto de la apertura, cambio de ubicación y clausura de oficinas de las instituciones Disposición 13.1.2 Dir. Administrativo Aviso al Público en General de la apertura, cambio de ubicación o clausura de oficinas Diario de circulación nacional Cuando ocurra 30 días de anticipación al cambio, por dos veces con 15 días entre la primera y la segunda Naturales                        
109 Capítulo 13.2 De los días en que podrán cerrar y suspender operaciones las instituciones Disposición 13.2.1  Anexo13.2.1   Los días en que se cerrarán las puertas y suspenderán operaciones       1 1 21,
24,
25		   5       16   21  
110 Capítulo 13.3 Del periodo vacacional del personal de la Comisión Disposición 13.3.1  Anexo 13.3.1   Periodo vacacional del personal de la Comisión       4, 5, 6                      
TITULO 22 DE LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS
111 Capítulo 22.1 De los criterios contables para la estimación de los activos y pasivos Disposición 22.1.2  Anexo 22.1.2 Dir. Técnico Informar las fianzas reclamadas y pagadas que tengan reafianzamiento ya sea tomado o cedido Instituciones reafianzadoras Cuando ocurra no excederá de 20 días, contado a partir de la fecha de contabilización Hábiles                        
112 Capítulo 22.2 De la valuación de valores, documentos e instrumentos financieros a través de proveedores de precios Disposición 22.2.3 y 38.1.2 fracc VIII  Anexo 38.1.2  Dir. Administrativo RR-1 Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (Proveedor de Precios) CNSF a través del SEIVE Trimestral 20 días siguientes al cierre de los trimestres de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año Hábiles       28     28     28    
113 Capítulo 22.2 De la valuación de valores, documentos e instrumentos financieros a través de proveedores de precios Disposición 22.2.3 Contralor General Cambio de Proveedor de Precios CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra 15 días de anticipación a la celebración del contrato Hábiles                        
114 Capítulo 22.2 De la valuación de valores, documentos e instrumentos financieros a través de proveedores de precios Disposición 22.2.5 Contralor General Informar en caso de que se tenga objeción a los precios que determine el proveedor de precios contratado Proveedor de preciosCNSF Cuando ocurra                          
115 Capítulo 22.3 Del manejo y conservación de los libros, registro y documentación de contabilidad Disposición 22.3.13 Dir. Administrativo Pérdida, destrucción o robo de los libros, registros o auxiliares de cualquier tipo CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra 15 días a partir de que tengan conocimiento Hábiles                        
116 Capítulo 22.4 De la información que se deberá presentar respecto de los estados financieros y otra información complementaria Disposición 22.4.1 y 38.1.8 fracc I a)  Anexo 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc I  Contralor General RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Esquema General de los Estados Financieros: Catálogo, Reportes de consolidación, Reportes relativos a los conceptos que integran los estados financieros) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días siguientes al cierre de cada trimestre, excepto el cuarto que debe presentarse dentro de 20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles       21     21     21    
117 Capítulo 22.4 De la información que se deberá presentar respecto de los estados financieros y otra información complementaria Disposición 22.4.2  Anexo 22.1.2   Anexo 22.4.2 Contralor General Procedimiento de Prorrateo CNSF a través del SEIVE Anual A mas tardar el 30 de noviembre de cada año                       30  
TITULO 23 DE LOS DICTÁMENES E INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS Y ACTUARIOS INDEPENDIENTES
118 Capítulo 23.1 De los dictámenes e informes de los auditores externos independientes Disposición 23.1.2 y 38.1.2 fracc IX   Anexo 38.1.2  Dir. Administrativo  Contralor General RR-1 Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (Acuerdo de aprobación de Contratación de Auditor Externo Independiente) CNSF a través del SEIVE Anual 20 días siguientes al cierre del tercer trimestre terminado en septiembre Hábiles                   28    
119 Capítulo 23.1 De los dictámenes e informes de los auditores externos independientes Disposición 23.1.3  Anexo 23.1.3  Contralor General Manifestación de conocimiento y acuerdo de designación del Auditor Externo Independiente CNSF a través del SEIVE Anual a mas tardar el 31 de Octubre                     31    
120 Capítulo 23.1 De los dictámenes e informes de los auditores externos independientes Disposición 23.1.4 Contralor General Sustitución de la sociedad de Auditoría Externa CNSF Cuando ocurra 10 días contados a partir de su aprobación por el consejo Hábiles                        
121 Capítulo 23.1 De los dictámenes e informes de los auditores externos independientes Disposición 23.1.6 Anexo 23.1.6 Contralor General Servicios adicionales de Auditoría Externa CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 10 días siguientes a la contratación Hábiles                        
122 Capítulo 23.1 De los dictámenes e informes de los auditores externos independientes Disposición 23.1.8 Anexo 23.1.8   Contralor General Programa de Auditoría del Auditor Externo independiente CNSF a través del SEIVE A más tardar el 31 de Octubre                     31    
123 Capítulo 23.1 De los dictámenes e informes de los auditores externos independientes Disposición 23.1.14 y 38.1.8 fracc II a   Anexo 23.1.14 y 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc II Contralor General RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Informe Corto) CNSF a través del SEIVE Anual 45 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles Por primera vez dentro de los 45 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio 2016
124 Capítulo 23.1 De los dictámenes e informes de los auditores externos independientes Disposición 23.1.15 y 38.1.8 fracc III a)  Anexo 23.1.15 y 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc III Contralor General RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Informe Largo) CNSF a través del SEIVE Anual 90 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles Por primera vez dentro de los 90 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio 2016
125 Capítulo 23.1 De los dictámenes e informes de los auditores externos independientes Disposición 23.1.16 y 38.1.8 fracc III b)  Anexo 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc III Contralor General RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Informe sobre otras Opiniones y Comunicados) CNSF a través del SEIVE Anual 90 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles Por primera vez dentro de los 90 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio 2016
126 Capítulo 23.2 De los dictámenes e informes de los actuarios independientes Disposición 23.2.2, 23.2.8, 38.1.2 fracc X  Anexo 38.1.2 Dir. Administrativo Dir. Técnico RR-1 Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (Acuerdo de aprobación de Contratación de Actuario Independiente) CNSF a través del SEIVE Anual- 20 días siguientes al concluir el mes de junio Hábiles             28          
127 Capítulo 23.2 De los dictámenes e informes de los actuarios independientes Disposición 23.2.3  Anexo 23.2.3 Dir. Técnico Manifestación de conocimiento y acuerdo de designación del Actuario Independiente CNSF a través del SEIVE Anual a mas tardar el 31 de Julio               31          
128 Capítulo 23.2 De los dictámenes e informes de los actuarios independientes Disposición 23.2.4 Dir. Técnico Sustitución del Actuario Independiente CNSF Cuando ocurra 10 días contados a partir de su aprobación Hábiles                        
129 Capítulo 23.2 De los dictámenes e informes de los actuarios independientes Disposición 23.2.8 Anexo 23.2.8    Contralor General         Dir. Técnico Programa de Actividades de los actuarios independientes CNSF a través del SEIVE A más tardar el 31 de julio de cada año               31          
130 Capítulo 23.2 De los dictámenes e informes de los actuarios independientes Disposición 23.2.17 y 38.1.8 fracc II b)    Anexo 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc II Contralor General      Dir. Técnico RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Carta dictamen sobre la situación y suficiencia de las Reservas Técnicas) CNSF a través del SEIVE Anual 45 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles Por primera vez dentro de los 45 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio 2016
131 Capítulo 23.2 De los dictámenes e informes de los actuarios independientes Disposición 23.2.18 y 38.1.8 fracc III c)   Anexo 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc III Contralor General     Dir. Técnico RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Informe del Dictamen de Reservas Técnicas) CNSF a través del SEIVE Anual 90 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles Por primera vez dentro de los 90 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio 2016
132 Capítulo 23.2 De los dictámenes e informes de los actuarios independientes Disposición 23.2.19 Dir. Técnico Carta Dictamen e Informe del Dictamen de Reservas Técnicas Comité de Auditoría Anual 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales Por primera vez dentro de los 90 días Naturales siguientes al cierre del ejercicio 2016
TITULO 24 DE LA REVELACION DE INFORMACION
133 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.3.24.1.4. y 24.1.7  Anexo 24.1.3 Anexo 22.1.2 (62) Contralor General Publicación de Notas de revelación a los Estados Financieros Diario de Circulación Nacional Anual 45 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles Durante el presente ejercicio remitirse a disposiciones transitorias
134 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.4 Contralor General Calificación de calidad crediticia de SOFIMEX Institución Calificadora de Valores Anual                          
135 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.4 y 38.1.8 fracc III h)   Anexo 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc IV Contralor General RR-7 Reporte regulatorio sobre Estados Financieros (Copia de los documentos que acrediten la calificación de calidad crediticia) CNSF a través del SEIVE Anual 90 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles         18              
136 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.5 y 24.2.1 Anexo 24.2.2 Contralor General Difusión del Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera (RSCF) Página Electrónica de Sofimex Anual 90 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles Durante el presente ejercicio remitirse a disposiciones transitorias
137 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.6 Contralor General Aprobación de los Estados Financieros Básicos Consolidados, Notas de Revelación y RSCF Consejo de Administración y Director General Anual                          
138 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.7 Contralor General Publicación del Balance General y Estado de Resultados consolidados Diario de Circulación Nacional Trimestral 20 días siguientes a la fecha de elaboración correspondiente a los meses de marzo, junio y septiembre Hábiles Durante el presente ejercicio remitirse a disposiciones transitorias
139 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.7 y 24.1.8 Contralor General Publicación anual del Balance General y Estado de Resultados consolidados Diario de Circulación Nacional Anual 45 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles Durante el presente ejercicio remitirse a disposiciones transitorias
140 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.8 Contralor General Cambio de dominio de la página electrónica de SOFIMEX Diario de Circulación Nacional Cuando ocurra 15 días siguientes al cambio Hábiles                        
141 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.9 fracc Iy 38.1.8 fracc III de d) a g) Anexo 38.1.8 Transitoria quincuagésima quinta fracc III Contralor General RR-7 Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (Publicación en DOF, copia de los estados básicos consolidados anuales y sus notas, copia certificada de aprobación de los estados financieros, el RSCF) CNSF a través del SEIVE Anual 90 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles         18              
142 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.9.fracc VI  Contralor General Presentar los Estados Financieros Básicos Consolidados anuales y sus notas de revelación CNSF Oficialía de partes Anual Dentro de los 30 días siguientes a la aprobación por parte de la asamblea de accionistas Hábiles Durante el presente ejercicio remitirse a disposiciones transitorias
143 Capítulo 24.1 De la publicación y difusión de los estados financieros, las notas de revelación y el dictamen del auditor externo independiente Disposición 24.1.10 Contralor General Corrección de información de estados financieros, notas de revelación y RCSF. Sustitución de RR-7 CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 15 días siguientes a la notificación de la CNSF Hábiles                        
TITULO 26 DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
144 Capítulo 26.2 Del sistema estadístico del sector afianzador Disposición 26.2.4.fracc I y 38.1.9 fracc XXII  Anexo 38.1.9-w Transitoria quincuagésima séptima fracc II Dir. Técnico RR-8 Reporte Regulatorio sobre Información Estadística (SESAF para la Operación Afianzadora) CNSF a través del SEIVE Anual 29 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles   17                    
145 Capítulo 26.2 Del sistema estadístico del sector afianzador Disposición 26.2.4.fracc II y 38.1.9 fracc XXIII   Anexo 38.1.9-x  Dir. Técnico RR-8 Reporte Regulatorio sobre Información Estadística resumen trimestral (SESAF de Información Estadística resumen trimestral por ramo y subramo) CNSF a través del SEIVE Trimestral dentro de los 22 días siguientes al cierre del trimestre Hábiles   8     2     1     1  
146 Capítulo 26.2 Del sistema estadístico del sector afianzador Disposición 26.2.4.fracc III y 38.1.9 fracc XXV Anexo 38.1.9-z Dir. Técnico RR-8 Reporte Regulatorio sobre Información Estadística comportamiento resumen trimestral (SESAF de Información del Comportamiento resumen trimestral por ramo y subramo) CNSF a través del SEIVE Trimestral 15 días al cierre de cada trimestre con excepción del cuarto  20 días siguientes al cierre del ejercicio Hábiles       21     21     21    
TITULO 27 DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 492 DE LA LISF
147 Capítulo 27.1 De los reportes de operaciones, estructuras internas y de las políticas de identificación y conocimiento del cliente Disposición 27.1.1. fracc I Anexo 27.1.1-a Oficial de Cumplimiento Reporte de Operaciones Relevantes CNSF a través del SEIVE Trimestral 10 días posteriores al trimestre Hábiles       14     14     14    
148 Capítulo 27.1 De los reportes de operaciones, estructuras internas y de las políticas de identificación y conocimiento del cliente Disposición 27.1.1. fracc I Anexo 27.1.1-a Oficial de Cumplimiento Reporte de Operaciones Inusuales CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 60 días a partir de su detección Naturales                        
149 Capítulo 27.1 De los reportes de operaciones, estructuras internas y de las políticas de identificación y conocimiento del cliente Disposición 27.1.1.  Anexo 27.1.1-a Oficial de Cumplimiento Reporte de Operaciones Preocupantes CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 60 días a partir de su detección Naturales                        
150 Capítulo 27.1 De los reportes de operaciones, estructuras internas y de las políticas de identificación y conocimiento del cliente Disposición 27.1.1. fracc III  Anexo 27.1.1-c Dir. Administrativo Ratificación y/o cambios en la integración del Comité de Comunicación y Control CNSF a través del SEIVE Anual primeros 15 días de enero Hábiles 27                      
151 Capítulo 27.1 De los reportes de operaciones, estructuras internas y de las políticas de identificación y conocimiento del cliente Disposición 27.1.1 fracc V  Anexo 27.1.1-e Dir. Administrativo Designación del Oficial de Cumplimiento CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 15 días siguientes a la fecha del nombramiento Hábiles                        
152 Capítulo 27.1 De los reportes de operaciones, estructuras internas y de las políticas de identificación y conocimiento del cliente Disposición 27.1.2 fracc I  Anexo 27.1.2-a Dir. Administrativo Sustitución del Oficial de Cumplimiento CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 15 días, contados a partir de la fecha en que se presente el cambio Hábiles                        
153 Capítulo 27.1 De los reportes de operaciones, estructuras internas y de las políticas de identificación y conocimiento del cliente Disposición 27.1.2 fracc II  Anexo 27.1.2-b Dir. Administrativo Presentar las Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente y criterios para dar cumplimiento al artículo 492 de la LISF CNSF a través del SEIVE Cuando ocurra 20 días siguientes a la aprobación del comité Hábiles                        
154 Capítulo 27.1 De los reportes de operaciones, estructuras internas y de las políticas de identificación y conocimiento del cliente Disposición 27.1.2 fracc III Anexo 27.1.2-c Dir. Administrativo Informe del Programa anual de cursos de capacitación CNSF a través del SEIVE Anual 15 días de enero Hábiles 27                      
155 Capítulo 27.1 De los reportes de operaciones, estructuras internas y de las políticas de identificación y conocimiento del cliente Disposición 27.1.2 fracc IV  Anexo 27.1.2-d Dir. Administrativo Informe de resultados de revisión al cumplimiento del artículo 492 de la LISF CNSF a través del SEIVE Anual 60 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales   29                    
TITULO 28 DE LOS PLANES DE REGULARIZACION Y LOS PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN
156 Capítulo 28.1 De los planes de regularización Disposición 28.1.1, 39.1.8 y 39.6    Anexo 39.5.16-a  Anexo 39.5.16-b Comité de Auditoría Presentar los Planes de Regularización Consejo de Administración, Director General y Comisión - Oficialia de partes y el SIPREP Cuando ocurra - primero se envia a traves de SIPREP y a la Oficialia de Partes en un plazo máximo de 5 días posteriores  Hábiles                        
157 Capítulo 28.1 De los planes de regularización Disposición 28.1.3 Comité de Auditoría Publicación de incumplimiento de Planes de Regularización que ordene la CNSF Diario Oficial, Dos diarios de circulación nacional, Pagina electrónica de Sofimex Cuando ocurra 10 días siguientes a la recepción de la orden de la CNSF Hábiles                        
158 Capítulo 28.2 De los programas de autocorrección Disposición 28.2.1   Disposición 8.14.48, 39.1.8 y 39.6           Anexo 39.5.16-c Comité de Auditoría Presentar los Programas de Autocorrección Consejo de Administración, Director General y Comisión - Oficialia de partes y el SIPREP Cuando ocurra - primero se envia a traves de SIPREP y a la Oficialia de Partes en un plazo máximo de 5 días posteriores  Hábiles                        
159 Capítulo 28.3 De la información sobre el seguimiento a la instrumentación de los planes de regularización y programas de autocorrección Disposición 28.3.1 Comité de Auditoría Seguimiento a los Planes de Autocorrección Consejo de Administración, Director General y Comisión Oficialia de partes Mensual 10 días siguientes al cierre de cada mes Hábiles                        
160 Capítulo 28.3 De la información sobre el seguimiento a la instrumentación de los planes de regularizacióny programas de autocorrección Disposición 28.3.4 Comité de Auditoría Informe al vencimiento del Plan de Regularización CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra 10 días siguientes a la fecha de vencimiento del plan Hábiles                        
161 Capítulo 28.3 De la información sobre el seguimiento a la instrumentación de los planes de regularizacióny programas de autocorrección Disposición 28.3.2 Comité de Auditoría Avance de la instrumentación de los planes de regularización y programas de autocorrección CNSF - Oficialía de partes Mensual 10 días siguientes al cierre de cada mes Hábiles                        
162 Capítulo 28.3 De la información sobre el seguimiento a la instrumentación de los planes de regularizacióny programas de autocorrección Disposición 28.3.4 Comité de Auditoría Informe de conclusión del Programa de Autocorrección CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra 10 días siguientes a la fecha de vencimiento del programa Hábiles                        
TITULO 30 DE LOS AUDITORES EXTERNOS, ACTUARIOS Y DICTAMINADORES JURÍDICOS
163 Capítulo 30.6 Del registro de los profesionales que suscriban de los dictámenes jurídicos sobre la documentación contractual de los productos de las fianzas Disposición 30.6.5  Anexo 30.6.4 Subdirector Jurídico Registro del Dictaminador Jurídico CNSF Sistema de citas y registro de personas Cuando ocurra                          
164 Capítulo 30.6 Del registro de los profesionales que suscriban de los dictámenes jurídicos sobre la documentación contractual de los productos de las fianzas Disposición 30.6.7  Anexo 30.6.4 Subdirector Jurídico Modificación a los datos del Dictaminador Jurídico CNSF Sistema de citas y registro de personas Cuando ocurra 5 días siguientes a la modificación Hábiles                        
TITULO 39 DE LOS MECANISMOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
165 Capítulo 39.1 De los aspectos generales Disposición 39.1.5  Anexos 39.1.5-a y 39.1.5-b Contralor General Trámite del registro para el uso de los medios de identificación electrónica para el SEIVE CNSF Sistema de citas y registro de personas Cuando ocurra                          
166 Capítulo 39.5 Del sistema de notificación de oficios de requerimiento Disposición 39.5.3 Anexo 39.5.2-b Anexo 39.5.3-a ó Anexo 39.5.3-b Dir. Administrativo Sustitución, baja o designaciones adicionales de personas para acceder a SNOR CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra                          
167 Capítulo 39.5 Del sistema de notificación de oficios de requerimiento Disposición 39.5.4 Anexo 39.5.2-c Anexo 39.5.4-a ó Anexo 39.5.4-b Dir. Administrativo Designación, sustitución y desautorización de personas designadas para acceso sólo de lectura al SNOR CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra                          
168 Capítulo 39.5 Del sistema de notificación de oficios de requerimiento Disposición 39.5.5  Anexo 39.5.2-d Dir. Administrativo Escrito en caso de sustitución del oficial de Cumplimiento CNSF - Oficialía de partes Cuando ocurra                          
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
169 Transitorias Disposición décima segunda fracc VI                Anexo  transitorio 6 disposición A6.2.1.4.      Contralor General                               Informe sobre irregularidades que pongan en peligro la estabilidad, liquidez y/o solvencia de la institución y cuando se conozcan prácticas de operaciones  prohibidas Presidente del Consejo                 Comisario                  Comité de Auditoría                         Auditor Interno       CNSF(Dir. Gral. Supervisión financiera) Cuando ocurra - de inmediato                          
170 Transitorias Disposición décima segunda fracc VI                Anexo  transitorio 6 disposición A6.2.1.5.  Contralor General                               Informe Corto de los Edos Financieros Básicos Sistema de entrega de información vía electrónica (SEIVE) Dentro de los 60 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales   29                    
171 Transitorias Disposición décima segunda fracc VI                Anexo  transitorio 6 disposición A6.2.1.5.  fracc II Contralor General                               Informe Largo Sistema de entrega de información vía electrónica (SEIVE) Dentro de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     30                  
172 Transitorias Disposición décima segunda fracc VI                Anexo  transitorio 6 disposición A6.2.1.5.  fracc III Contralor General                               Otros informes y comunicados Sistema de entrega de información vía electrónica (SEIVE) Dentro de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     30                  
173 Transitorias Disposición décima segunda fracc VI                Anexo  transitorio 6 Capítulo 2.2 A6.2.2.3. Dir. Técnico Informe sobre irregularidades que pongan en peligro la estabilidad, liquidez y/o solvencia de la institución, irregularidades en la contabilidad y administración, cuando conozca de la práctica de operaciones de operaciones prohibidas Presidente del Consejo                 Comisario                  Comité de Auditoría                         Auditor Interno       CNSF Cuando ocurra - de inmediato                          
174 Transitorias Disposición décima segunda fracc VI                Anexo  transitorio 6 Capítulo 2.2 A6.2.2.5. Dir. Técnico Dictamen de Actuario Independiente sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas Sistema de entrega de información vía electrónica (SEIVE) Dentro de los 60 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales   29                    
175 Transitorias Disposición décima segunda fracc VI                Anexo  transitorio 6 Capítulo 2.2 A6.2.2.6. Dir. Técnico Informe actuarial Oficialía de partes de la CNSF Anual - 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     30                  
176 Transitorias Disposición décima segunda fracc VII                Anexo  transitorio 7 Capítulo 1.1 A7.1.1.3     Anexo transitorio 8 Capítulo 2.1 A8.2.1.39. capítulo 2.2 A8.2.2.2. Contralor General Publicación de los estados financieros Anuales dictaminados con sus notas adicionalmente como una nota de revelación incluir la calificación de calidad crediticia Diario de circulación nacional                   Diario Oficial de la Federación Dentro de los 60 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     30                  
177 Transitorias Disposición décima segunda fracc VII                Anexo  transitorio 7 Capítulo 1.1 A7.1.1.3 Contralor General Difusión del dictamen junto con los estados financieros y sus notas Portal electrónico de Afianzadora Sofimex Dentro de los 60 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales   29                    
178 Transitorias Disposición décima segunda fracc VII                Anexo  transitorio 7 Capítulo 1.1 A7.1.1.3 Contralor General Fe de erratas en caso de que exista un cambio en el nombre del dominio de la pagina web así como la ruta de acceso  Diario de circulación nacional Cuando ocurra                          
179 Transitorias Disposición décima segunda fracc VII                Anexo  transitorio 7 Capítulo 1.1 A7.1.1.4.   Anexo transitorio 8 Capítulo 2.1 A8.2.1.39. Contralor General Publicación del informe de notas de revelación de los estados financieros (Reporte de Solvencia y Condición Financiera) Diario de circulación nacional            Diario Oficial de la Federación o bien en el Portal electrónico de Afianzadora Sofimex Dentro de los 60 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales   29                    
180 Transitorias Disposición décima segunda fracc VII                Anexo  transitorio 7 Capítulo 1.1 A7.1.1.4. Anexo transitorio 8 Capítulo 2.1 A8.2.1.39. Contralor General Notas de revelación de información adicional a los Estados Financieros Podrá darse a conocer en el Portal electrónico de Afianzadora Sofimex Dentro de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio Naturales     30                  
181 Transitorias Disposición décima segunda fracc VII                Anexo  transitorio 13 A13.1.1.2. Contralor General Presentación de los estados financieros Anuales 2014 Y 2015 con sus notas, acta certificada en la que fueron aprobados Sistema de entrega de información vía electrónica (SEIVE) Dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio Naturales       29                
182 Transitorias Disposición décima segunda fracc VII                Anexo  transitorio 13 A13.1.1.3. Contralor General Presentación de la publicación efectuada sobre los estados financieros Sistema de entrega de información vía electrónica (SEIVE) Dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio Naturales       29                
183 Transitorias Disposición Décima segunda Contralor General
Dir. Técnico		 Ejercicio completo de los reportes RR-3 Reservas técnicas RR-4 Requerimiento de Capital y RR-7 Sobre estados financieros con cifras al cierre del ejercicio de 2015 Sistema de entrega de información vía electrónica (SEIVE) A más tardar el 4 de marzo de 2016       4                  
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
184 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas Art. 295 fracc X Dir. Administrativo Escrito de renovación cuando sea imposible efectuar oportunamente la venta de bienes adjudicados CNSF Cuando ocurra                          
OTRAS LEYES Y DISPOSICIONES
185 Manual de usuario SIPREP   Dir. Administrativo Designación de Operador del SIPREP (Anexo I Carta de designación y Anexo II Formato de aceptación y responsabilidad) CNSF - Dirección General de Tecnologías de la información Cuando ocurra - en forma previa a la implementación del SIPREP                          
186 Acuerdo por el que se señalan los días del 2016 en los que la CONDUSEF cerrará sus puertas y suspenderá operaciones     Los días en que se cerrarán las puertas y suspenderán operaciones       1 al 5 1 21, 24 y 25   5       16   2, 21 12, 26 al 31
187 Disposiciones de Carácter General para las Unidades Especializadas Disposición Tercera Gerente de Reclamaciones Actualización de datos de la UNE y la Institución A través del sistema REUNE Cinco días siguientes al evento Hábiles                        
188 Disposiciones de Carácter General para las Unidades Especializadas Disposición sexta Gerente de Reclamaciones Informe trimestral A través del sistema REUNE Trimestral dentro de los 10 días siguientes Hábiles 19     14     14     14    
189 Ley General de Sociedades Mercantiles Artículo 172 Dir. Administrativo Informe general sobre la marcha de los negocios Asamblea de Accionistas Anual Pendiente x fechas de sesion de consejo       24                
190 Ley General de Sociedades Mercantiles Artículo 177 Dir. Administrativo Publicación del dictamen del Comisario Asamblea de Accionistas Anual, 15 días después de la celebración de la Asamblea de Accionistas Pendiente x fechas de sesion de consejo         9              
191 Ley del Impuesto sobre la Renta                       Ley del Impuesto al Valor Agregado Artículo 14             Artículo 5-D Contralor General Declaración provisional de ISR, IVA y declaración de impuestos retenidos SAT Mensual   18 17 17 18 17 17 18 17 19 17 17 19
192 Ley del Impuesto al Valor Agregado Artículo 32 Contralor General Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) SAT Mensual – el último día del mes siguiente al que corresponda   29 29 31 29 31 30 29 31 30 31 30 30
193 Ley del Impuesto sobre la Renta Artículo 9 Contralor General Declaración anual de ISR SAT Anual - dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio       31                  
194 Ley del Impuesto sobre la Renta Artículo 86 Contralor General Declaración informativa de honorarios, arrendamiento, donativos, pago de dividendos SAT Anual – a mas tardar el 15 de febrero     15                    
195 Código Fiscal de la Federación Artículo 32 A Regla 2.13.12 RMF 15  Contralor General Dictamen Fiscal SAT Anual - 15 de Julio               15          
196 Código Fiscal de la Federación Artículo 28 Contralor General Contabilidad electrónica - Catálogo de cuentas con código agrupador y Balanza de comprobación SAT Mensual     5 7 7 6 7 7 5 7 7 7 7
197 Ley del Seguro Social Artículo 39 Gerente de R. Humanos Declaración obrero patronal de IMSS IMSS Mensual             30            
198 Ley del Infonavit Artículo 35 Gerente de R. Humanos Declaración obrero patronal de Infonavit IMSS Bimestral   18 17 17 18 17 17 18 17 19 17 17 19
199 Ley del Seguro Social Artículo 39 Gerente de R. Humanos Declaración obrero patronal Afore IMSS Bimestral   18   17   17   18   19   17  
200 Ley del Impuesto sobre la Renta Artículo 118 Gerente de R. Humanos Declaración anual de sueldos y salarios SAT Anual – a mas tardar el 15 de febrero     15                    
201 Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización Artículo 161 Gerente de R. Humanos Dictamen para efectos del Seguro Social IMSS Anual - a más tardar el 30 de septiembre                   30      
202 Disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros Disposición vigésima cuarta Dir. Administrativo Notificar del nuevo acto corporativo como: aumento de capital, cambio de denominación, funcionarios, de régimen, fusión, disolución, poder, reforma, etc. CONDUSEF a través del portal del SIPRES Una vez que hayan quedado inscritos en el registro público de comercio                          
203 Disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros Disposición vigésima cuarta Dir. Administrativo Informar en caso de liquidación el nombramiento del liquidador CONDUSEF a través del portal del SIPRES Cuando ocurra - dentro de los 3 días posteriores a la designación Hábiles                        
204 Disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros Disposición vigésima sexta Dir. Administrativo Notificar actualizaciones como domicilio, teléfono, correo electrónico y página electrónica CONDUSEF a través del portal del SIPRES Dentro de los 3 días posteriores aquel en que se efectuó el cambio Hábiles                        
205 Disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros Disposición vigésima séptima Dir. Administrativo Validación de los datos CONDUSEF a través del portal del SIPRES Anual - Primeros 10 días de los meses de enero, abril, julio y octubre Hábiles 19     14     14     14    
206 Disposiciones de carácter Gral. Para la organización y funcionamiento del buro de entidades financieras Capítulo III Disposición séptima Dir. Administrativo Publicación permanente del logo y alcance del buro así como la información de la institución Portal de Internet de Sofimex Permanente                          
207 Disposiciones de carácter Gral. Para la organización y funcionamiento del buro de entidades financieras Capítulo IV Disposición décima Dir. Administrativo Actualización de la información comercial de Sofimex CONDUSEF a través de la plataforma Trimestral – 30 abril,30 julio, 30 octubre, 30 enero     2     2     1   31    
208 Disposiciones que regulan los programas de autocorrección de la CONDUSEF Capítulo II Disposición Cuarta Comité de Auditoría Solicitud y proyecto de Programa de Autocorrección CONDUSEF Cuando ocurra                          
209 Disposiciones que regulan los programas de autocorrección de la CONDUSEF Capítulo III Disposición Octava Comité de Auditoría Escrito en el que conste haber presentado el programa ante el Consejo o Comité de Auditoría CONDUSEF 20 días contados a partir de que se lleve a cabo la sesión Naturales                        
210 Disposiciones que regulan los programas de autocorrección de la CONDUSEF Capítulo III Disposición Décima Comité de Auditoría Solicitud de autorización para modificar el programa de autocorrección CONDUSEF Cuando ocurra                          
211 Disposiciones que regulan los programas de autocorrección de la CONDUSEF Capítulo IV Disposición Décima segunda Comité de Auditoría Informe sobre el seguimiento al programa de autocorrección CONDUSEF Cuando ocurra                          
212 Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 Regla l.2.4.13 fracc VI  Contralor General Información relativa a la clave de RFC o CURP de los fiados por fianzas del ramo administrativo y crédito SAT Trimestral                          
213 Reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al INFONAVIT Artículo 65 Gerente de R. Humanos Dictamen sobre cumplimiento de obligaciones con el INFONAVIT INFONAVIT 6 meses contados a partir de la fecha de presentación del aviso de dictamen                          

 

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